以案说法|帮人取钱就能挣钱,这份“工作”你动心吗?

2020-05-23 08:21   济宁新闻客户端   王宁, 林凡茂

济宁新闻网讯(通讯员 林凡茂 王宁)马上又到就业季,很多朋友都想着如何找一个好工作。

有这样一份“工作”,整天穿梭于城市中的各大银行,每天的行程也都有专人安排,交通、餐饮住宿费无条件报销,你唯一要做的就是在银行帮忙取钱,取得钱越多提成也就越多。听起来,这份工作很让人心动吧?

当然,唯一说不好的是,你永远不知道“一夜暴富”与“牢狱之灾”哪个先来。

借口订餐坑骗酒店7万多

去年11月30日,派出所大厅有人前来报案,说被一个声称“某部队”的人诈骗了7.7万元。这是怎么一回事?事情的来龙去脉还要从三四天前的一通电话说起。

当时,酒店前台接到自称“某部队”一位姓陈男子的电话,说部队拉练想在酒店订餐。经接洽,酒店根据对方的要求开始备货,矿泉水、饮料等普通食品都能正常采购到,唯独一种罐头食品本地市场没有。对方把罐头照片发给酒店,需要准备50箱,工作人员根据罐头上的厂家信息联系到了厂家,并按照厂家的要求支付了28000元定金。没多久,陈姓男子又分两次追加90箱罐头,酒店前后共计支付了7.7万定金。厂家告知下午很快发货,并答应把物流单号发过来。当下午酒店再次联系厂家时,对方电话却打不通了,这时酒店意识到可能被骗了,随即前来派出所报案。

转账留痕,顺藤摸瓜打掉诈骗团伙

公安机关立案侦查后很快调取了转账卡号信息,追踪到了资金流动线索。显示钱转到了账户名为李森的银行账户,很快又通过POS机转账到账户名为钱劲和杨光的银行账户,随后账户中的钱在武汉提现。公安机关陆续将犯罪嫌疑人钱劲、杨光、李森抓获归案。

经过对犯罪嫌疑人的审讯,案件脉络逐渐清晰起来。通过虚构部队订餐的事实,骗取了酒店支付资金共计7.7万元。银行账户之间转账是会留下记录,犯罪分子很清楚这一点,为此采取了不同银行账户之间划转的方式躲避侦查。根据事先的安排,酒店的三笔转账到达李森的账户后,几分钟内就通过POS机被转移出去。钱劲、杨光也早已准备好到银行取款,当天便把钱从银行取出套现,之后把钱交给了他们的上线。

揭秘“职业取款人”生存现状

在这起诈骗案中,钱劲、杨光、李森作为诈骗组织最底层的参与者,利用个人信息办理银行卡专门负责取钱套现,在“业界”把从事这种工作的人称为——职业取款人。

是什么让他们走上了诈骗这条路呢?钱劲之前做着金融行业的生意,投资失败赔了很多钱。一个同乡这个时候找到了他,说有个挣钱的路子问他干不干。工作很简单,就是帮忙到银行ATM机取钱,在每次产生的资金流水中获得提成,每取1万元可以拿到200元的提成。钱劲心想居然还有这种好事,取钱就能挣钱,对钱的来路自然也是有点怀疑,同乡解释说是这些钱都是博彩网站或充游戏币的钱,钱劲也就没有多问。看这行来钱挺容易,钱劲就把杨光拉进来了,两人之前是在做金融的时候认识的,都赔了不少钱。杨光察觉取得钱来路不正可能存在法律风险,但看到有利可图也跟着做了。

同乡让钱劲、杨光各办了三张银行卡,同时还有三个手机卡和银行卡绑定用来接收短信到账提示。每张银行卡给钱劲、杨光300元,银行卡留在了钱劲手里,手机卡被同乡拿走了。每次有钱打进卡里,钱劲、杨光自己并不知道,同乡从手机卡上接到到账信息后便通知他俩到某个银行取钱,为掩人耳目每次取钱的银行也都不同,现金到手后再交到那位同乡手里。

诈骗团伙内部组织严密分工明确,除了钱劲、杨光这种“职业取款人”,还有专门负责收钱的,打电话的,搞电话卡的等等。在他们在银行取款时外面往往还有放哨的,生怕取款人取钱之后跑掉黑吃黑。

这次诈骗酒店的钱到手后,同乡让钱劲尽快把取钱的卡销户,并说最近小心一点不要出门,这让钱劲感觉到,这些钱并没有说的这么简单。

自从事这个工作以来,钱劲、杨光去过武汉及周边城市很多银行取钱,每次取钱的地方都不固定。

近日,山东省济宁市任城区检察院依法以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对犯罪嫌疑人钱劲、杨光、李森向法院提起公诉。本案中其他涉案人员另案处理。

检察官提醒

近年来,利用通讯工具、互联网等技术手段实施的电信网络诈骗犯罪活动持续高发,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等上下游关联犯罪不断蔓延,此类犯罪严重侵害人民群众财产安全,影响社会和谐稳定,社会危害性大,人民群众反映强烈。检察机关坚持依法从严从快惩处,坚持最大力度最大限度追赃挽损,坚决有效遏制电信网络诈骗等犯罪活动。(文中人名均为化名)

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